金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿(yì鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点)元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义(yì)融资(zī)人，鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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