金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士(shì)向记(jì)者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联(lián)系，均无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运作(zuò)和公司的(de)正常经营故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况。

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