金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多(duō)位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头号弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营(yíng)管(guǎn)理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的(de)扩(kuò)大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介(jiè)入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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