金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高yuán)因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调查(chá)。据了(le)解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在(zài)调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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