金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是(shì)雪(xuě)松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二是过(guò)手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林(lín)伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式(shì)与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下(xià)有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后(h发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强òu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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