金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎsiki老师是哪个大学的？n)壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资(zī)金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况。

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