金(jīn)融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依(yī)法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股香港名媛是做什么的二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运(yùn)作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模(mó)的(de)扩大之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌香港名媛是做什么的疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在调香港名媛是做什么的(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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