金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省(shěng)银(yín)保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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