金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同(tóng)于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团(tuán)内主管资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道(dà12是什么意思o)，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8012是什么意思00名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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