金融(róng)界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集(jí)资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前农村信用社几点上班下班时间(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的(de)具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一切正(zhèng)常。

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　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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