金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句责任人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松(sōng)控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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