金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董河北保定技校排名，保定技校前十名事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营(y河北保定技校排名，保定技校前十名íng)产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正(zhèng)同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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