金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场(chǎng)外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容(rì)，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营产生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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