金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下(xià)属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥00; line-height: 24px;'>二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致(zhì)公(gōng)司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜(qián)在风(fēng)险情况(kuàng)。

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