金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音伟龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模(mó)的(de)扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音)作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险(xiǎn)情(qíng)况。

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