金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松(sōng)控股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限(昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对(duì)于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资，二(èr)是过(guò)手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不(bù)会(huì)导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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