金(jīn)融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚(shàng自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二(èr)人(rén)所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉自相矛盾选自哪本书作者是谁，自相矛盾选自哪本书作者是谁时期及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和(hé)公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资(zī)人(rén)，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之(zhī)后(hòu)信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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