金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人(rén)物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到(dào)使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立专案(àn)组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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