金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗达股票(piào)，知情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多(duō)次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系(xì)起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下(xià)的(de)雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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