金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄琪琪格蒙语什么意思埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金(jīn)的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引(yǐn)起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专(琪琪格蒙语琪琪格蒙语什么意思什么意思zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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