金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗结婚以后他那个越来越大了下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布(bù)公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其(qí)本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年结婚以后他那个越来越大了2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立(lì)了(le)工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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