金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòn华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗g)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的(de)关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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