金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(q一周期是什么意思是多少天í)中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者透露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖联系，均(jūn一周期是什么意思是多少天)无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资(zī)金募(mù)集方、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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