金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二(èr)号人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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