金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于(yú)主动投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年前被(bèi)控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工作单(dān)位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈(chén)晖工(gōng)作单(dān)位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终(zhōng)无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追中国有几个党派，中国有几个党派组织讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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