金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的(de)头(tóu)号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的(de)回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员(yuán)低于法(鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故fǎ)定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的(de)底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故)融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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