金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托专业机(jī)构进行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司好好记住我在你体内的感觉高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。好好记住我在你体内的感觉公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联(lián)的具体原(yuán)因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融(róng)资(zī)人(rén)，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)好好记住我在你体内的感觉成立专案(àn)组调(diào)查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 好好记住我在你体内的感觉