金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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