金(jīn)融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉(shè)案(àn)相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员(yuán)多(duō)次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步(bù)进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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