金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一(yī)财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还撒贝宁个人资料简历可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(g撒贝宁个人资料简历ōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司(sī)董事(shì)会(huì)成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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