金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向记者(zhě)透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微信等(děng)方式(shì)与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和(hé)公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局也(yě)成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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