金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二(èr)号(hào)人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影响，公一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次司的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道(dào)，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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