金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具(jù)体原(yuán)因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成(c350开头的身份证是哪里的héng)员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上(shàng)市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于20350开头的身份证是哪里的22年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况。

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