金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金(jīn小明王是谁的后代 小明王是男是女)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告(gào)披(pī)露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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