金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人定和司法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市(shì)公司(sī)雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金融行(xíng)周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托公司周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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