金融(róng)界(jiè)5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于(yú)法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公(gōng)司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营(燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗yíng)管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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