金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资(ch2是什么基ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团团，chch3ch3是什么基团zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监(jiān)局(jú)也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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