金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安(ā郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊n)机关敦促涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会(huì)对公司(sī)董事(shì)会(huì)的运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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