金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无(wú)法(fǎ)确(què)定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的(de)扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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