金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内(nèi)主管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告披露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司(sī)董事会(huì)成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和(hé)公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上市公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水xuě)松(sōng)控股通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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