金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松(sōng)系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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