金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的(de)资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

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　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业(yè)规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(chá凝神静气的意思，凝神静气的意思解释ng)付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银(yín)保监(jiān)局也成立(lì)了工(gōng)作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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