金融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金(jīn)的头号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名)”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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