金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈1亿等于多少万晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系(xì)询(xún)问(wèn)其现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sō1亿等于多少万ng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同1亿等于多少万时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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