金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主动配合(hé)调查，积(jī)极(jí)退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布(bù)公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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