金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪(德国有多大面积，德国相当于中国哪个省zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据德国有多大面积，德国相当于中国哪个省了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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