金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主(zhǔ)动配(pèi)合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下(xià)两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的(de)资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假刚结婚是不是会天天做“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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