金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出(ch乔丹有多高ū)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用(yòng)场外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之乔丹有多高后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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