金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管三万日元等于多少人民币多少资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”三万日元等于多少人民币多少，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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