金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无(wú)法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融(róng)足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务产品底层(céng)资产(c足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务hǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募(mù)集(jí)方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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